Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Рекомендуємо ознайомитись з оглядом на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях», підготовленим Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму.

Експерти Комітету MONEYVAL зазначають, що з 2014 року Україна перетворилась на транзитну країну для тих, хто прагне приєднатися до бойовиків ІДІЛ в Сирії. Неприбутковий сектор вважається вразливим до фінансування тероризму. Цим сектором зловживали для направлення коштів для терористів та терористичних організації.

Міжнародна та внутрішньодержавна боротьба з фінансуванням тероризму продемонструвала, що терористи та терористичні організації використовують сектор неприбуткових організацій з метою отримання і переміщення коштів, надання матеріально-технічної підтримки, заохочення вербування терористів чи підтримання терористичних організацій та операцій іншим чином.

З текстом огляду можна ознайомитись за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».