ЄДРПОУ: 
Пароль: 

Про Асоціацію Діяльність Новини Запитання до СРО Контакти Мапа сайту

10.04.2019

Держфінмоніторинг оприлюднив огляд на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях»

Шановні члени Асоціації «УФТ»!

Рекомендуємо ознайомитись з оглядом на тему «Використання неприбуткових організацій в незаконних цілях», підготовленим Держфінмоніторингом за результатами проведеного потягом 2018 року дослідження ризиків використання неприбуткових організацій у схемах відмивання злочинних доходів та/або фінансування тероризму.

Експерти Комітету MONEYVAL зазначають, що з 2014 року Україна перетворилась на транзитну країну для тих, хто прагне приєднатися до бойовиків ІДІЛ в Сирії. Неприбутковий сектор вважається вразливим до фінансування тероризму. Цим сектором зловживали для направлення коштів для терористів та терористичних організації.

Міжнародна та внутрішньодержавна боротьба з фінансуванням тероризму продемонструвала, що терористи та терористичні організації використовують сектор неприбуткових організацій з метою отримання і переміщення коштів, надання матеріально-технічної підтримки, заохочення вербування терористів чи підтримання терористичних організацій та операцій іншим чином.

З текстом огляду можна ознайомитись за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».


Останні новини
16.07.2019 р.
15.07.2019 р.
05.07.2019 р.
03.07.2019 р.
27.06.2019 р.
27.06.2019 р.
27.06.2019 р.
26.06.2019 р.
24.06.2019 р.
24.06.2019 р.