Шановні члени Асоціації «УФТ»!

На прохання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку додатково звертаємо Вашу увагу на Публічну заяву від 18.10.2019, прийняту на черговому пленарному засідання Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (далей – FATF).

З метою захисту міжнародної фінансової системи від ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму і з метою заохочення підвищення рівня додержання стандартів по боротьбі з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, FATF визначила юрисдикції, які мають стратегічні недоліки та з якими вона співпрацює з метою усунення виявлених недоліків, що становлять ризики для міжнародної фінансової системи.

Відповідно до Публічної заяви від 18.10.2019, FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

З зазначеним вище документом можна ознайомитись за посиланням.

З повагою, Асоціація «УФТ».