Шановні члени Асоціації «УФТ»!

На прохання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Держфінмоніторингу звертаємо вашу увагу на Публічну заяву Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 22.02.2019 року.

Відповідно до публічної заяви від 22.02.2019 FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних та значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму щодо Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР).

У FATF залишаються занепокоєння щодо нездатності КНДР усунути значні недоліки режиму ПВК/ФТ та серйозну загрозу, яку вона становить для цілісності міжнародної фінансової системи. Більше того, FATF є занепокоєною загрозою, спричиненою незаконною діяльністю КНДР, пов’язаною з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

До юрисдикцій щодо яких FATF закликає своїх членів та інші юрисдикції застосовувати посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції віднесено Іран.

Ознайомитись з повним текстом Публічної заяви Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) від 22.02.2019 року можна за посиланням.

Крім того рекомендуємо ознайомитись із переліком юрисдикцій, які мають стратегічні недоліки в сфері ПВК/ФТ, для яких розроблено план дій та наведені в огляді Підвищення відповідності глобальної системи ПВК/ФТ: безперервний процес від 22.02.2019 року.

З повагою, Асоціація «УФТ».