Шановні члени Асоціації «УФТ»!

На прохання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звертаємо Вашу увагу на Публічну заяву від 21.06.2019, прийнятою Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (далі – FATF),  та оприлюднення Керівництва з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг за переказу віртуальних активів.

Відповідно до Публічної заяви від 21.06.2019, FATF закликає свої членів та інші юрисдикції застосовувати контрзаходи з метою захисту міжнародної фінансової системи від постійних і значних ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, а також посилені заходи належної перевірки, пропорційні ризикам, які несуть такі юрисдикції.

Крім того Держфінмоніторинг повідомляє про розробку Керівництва з ризик орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг з переказу віртуальних активів, метою якого є практичне застосування Рекомендацій FATF для країн та компетентних органів влади, а також для постачальників послуг з переказу віртуальних активів та інших підзвітних суб’єктів, що залучені до діяльності із віртуальними активами.

Із згаданими вище документами можна ознайомитись за посиланнями:

Публічна заява FATF від 21.06.2019

Керівництво з ризик-орієнтованого підходу до віртуальних активів та постачальників послуг за переказу віртуальних активів

З повагою, Асоціація «УФТ».